Analista de cumplimiento de ley de antilavado Tiempo completo

por: ENLACE LABORAL, ubicación: Miguel Hidalgo, CDMX creado el: 31 / Marzo / 2025

Nivel de estudios: Licenciatura en Derecho, Administración o Afín, pasante o titulado

Giro de la empresa: Compra venta de Vehículos, servicio y refacciones

Experiencia: 1-2 AÑOS DE EXPERIENCIA, experiencia en cumplimiento de ley de antilavado de dinero.

Funciones:

• Uso del portal SPPLD, consulta de notificaciones, presentación de avisos, avisos modificatorios.

• Análisis y descarte de personas en listas negras de AMDA.

• Verificación y validación de archivos XML.

• Análisis de diferentes tipos de escrituras; constitutivas, poderes, fusiones

Horario:

Lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm, sábado 9:00 am a 2:30 pm

Lugar de trabajo:

Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX

Ofrecemos:

• $15,000 – $16,000 mensual

• Prestaciones de ley

Envía CV a dlotina*arroba*enlacelaboral*punto*com o {3}{3}{1}{8}{2}{4}{9}{6}{5}{6} con atención al Lic. Dulce Lotina



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