Analista de cumplimiento de ley de antilavado
por: ENLACE LABORAL, ubicación: Miguel Hidalgo, CDMX creado el: 31 / Marzo / 2025
Nivel de estudios: Licenciatura en Derecho, Administración o Afín, pasante o titulado
Giro de la empresa: Compra venta de Vehículos, servicio y refacciones
Experiencia: 1-2 AÑOS DE EXPERIENCIA, experiencia en cumplimiento de ley de antilavado de dinero.
Funciones:
• Uso del portal SPPLD, consulta de notificaciones, presentación de avisos, avisos modificatorios.
• Análisis y descarte de personas en listas negras de AMDA.
• Verificación y validación de archivos XML.
• Análisis de diferentes tipos de escrituras; constitutivas, poderes, fusiones
Horario:
Lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm, sábado 9:00 am a 2:30 pm
Lugar de trabajo:
Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX
Ofrecemos:
• $15,000 – $16,000 mensual
• Prestaciones de ley
Envía CV a dlotina*arroba*enlacelaboral*punto*com o {3}{3}{1}{8}{2}{4}{9}{6}{5}{6} con atención al Lic. Dulce Lotina
Trabajos similares por: ENLACE LABORAL
-
31 / Marzo / 2025 JEFE DE FINANZAS
ENLACE LABORAL,
Santa Fe, Cuajimalpa, CDMX -
31 / Marzo / 2025 AUXILIAR DE COBRANZA
Enlace laboral,
Distrito Federal -
31 / Marzo / 2025 E-commerce
Enlace laboral,
Distrito Federal -
31 / Marzo / 2025 //Asesor de ventas/
ENLACE LABORAL,
Irapuato, Guanajuato -
31 / Marzo / 2025 MOTOCICLISTA- ALMACEN
ENLACE LABORAL,
Ecatepec de Morelos, Méx.
¿Este anuncio te parece inapropiado, falso o ilegal? Repórtalo!
Recomendar este anuncio